Com a evolução da Internet e os serviços que as pessoas e empresas fornecem on-line, há um risco maior de exposição a golpistas, lavadores de dinheiro e outros terceiros que não têm o melhor interesse da sua empresa.

Devido a esses riscos, é muito importante poder armazenar informações sobre seus clientes e verificar sua validade. Atividades que incluem manipulação de mercado, comércio de bens ilegais, corrupção de fundos públicos, sonegação de impostos etc. são cobertas pelos regulamentos da LBC.

No passado, o processo de encontrar possíveis lavadores de dinheiro era um processo meticulosamente lento que incluía a pesquisa manual de toneladas de papéis e pastas. Mesmo após a conclusão do processo de pesquisa, você ainda terá problemas ao coletar informações objetivas e exatas.

Felizmente, agora você pode usar um software especializado que permite otimizar facilmente o processo de pesquisa de possíveis lavadores de dinheiro. Leia para descobrir mais detalhes.

5 software anti-lavagem de dinheiro para a paz de espírito

Encompass

O Encompass é um ótimo software de AML que permite gerenciar totalmente sua empresa, armazenando dados em um local acessível e seguro, além de automatizar diferentes aspectos das tarefas monótonas de sua prática.

O processo de automação é realizado usando os processos CDD (Customer Due Diligence) e EDD (Enhanced Due Diligence).

A simplificação desses aspectos de sua prática é extremamente útil, pois permite que você se concentre em tópicos mais sensíveis, além de dedicar um tempo para analisar os resultados dos dados. Esse tipo de software oferece informações detalhadas, conectando-se a vários bancos de dados de clientes focados na tarefa em questão.

O Encompass possui uma interface de usuário muito intuitiva que oferece acesso rápido a todos os recursos de automação, fontes de dados, pesquisas e pode até monitorar fluxos de dados em andamento em tempo real.

Este software oferece proteção ideal contra riscos impostos por regulamentos, incluindo a capacidade de verificar simultaneamente as informações do cliente, descobrir os proprietários beneficiários anteriores, rastrear problemas e até mesmo executar verificações de mídia.

Você pode usar o Encompass para ver todos os dados armazenados de clientes específicos em um arquivo simples. Isso permite avaliar o risco envolvido com cada cliente, aplicar classificações de risco e também comparar os riscos à conformidade com a LBC / CTF. A API do Encompass pode ser facilmente integrada ao seu sistema AML e permite automatizar facilmente qualquer processo.

Os principais recursos do Encompass incluem:

• Acesso a registros corporativos globais
• Verificação eletrônica de identidade
• Descoberta automatizada de UBOs
• Triagem automatizada de indivíduos em comparação com os dados de sanções do PEP
• Pode armazenar automaticamente verificações de resultados negativos e usa a IA para mostrar resultados rapidamente
• Monitoramento contínuo dos perfis de seus clientes
• Capacidade de criar uma trilha de auditoria completa para cada ação executada

Experimente o Encompass

-